Pastronin paratë e krimit në Shqipëri, 4 të arrestuar në Angli
Katër anëtarë të dyshuar të një grupi të krimit të organizuar, të specializuar në kontrabandimin e parave kriminale jashtë vendit …
Katër anëtarë të dyshuar të një grupi të krimit të organizuar, të specializuar në kontrabandimin e parave kriminale jashtë vendit …
Dy vëllezërit indianë, që kërkohen në të gjithë botën për pastrim parash, kanë sjellë në Shqipëri, veç familjarëve e bashkëpunëtorëve …
GJKKO ka lënë në burg kreun e ARRSH, Evis Berberin dhe dy ortakët e tij Valter Begaj, dhe Ervis Lami, …
Gjykata kalon për gjykim dosjen ndaj Rezart Taçit për akuzën e pastrimit të parave dhe grupit të strukturuar kriminal. Ai …
Deklaratat noteriale për njohjen e borxhit/detyrimeve janë forma e fundit për pastrimin e parave. Në Shqipëri noterët hartojnë rreth 10 …
Thanas Thoma Bako alias Athanasios Sebastian Bako, është arrestuar nga dje nga autoritetet greke, pasi cilësohet si një ndër personat …
Kryebashkiaku i Tiranës po përsërit gjatë fushatës një refren që e ka thënë edhe më parë lidhur me shifrën maramendëse …
Një investigim i fundit zbulon se si vajza e një diktatori shpenzoi 240 milionë dollarë të fituar në mënyrë të …
SPAK ka dhënë pretencën për Artur Ballën dhe Bledar Lilon, kunatin dhe ish-truprojën e Rezart Taçit, të akuzuar për pastrim …
Autoritetet kanë arrestuar 21 persona në Itali, të përfshirë në trafikun e drøgës dhe pastrim parash, pas një operacioni që …