Presidenti i Regginas, Luca Gallo, është arrestuar nga Guardia di Finanza, në ekzekutimin e një urdhri të arrestit të lëshuar nga gjyqtari hetues i Gjykatës së Romës. Krimet e supozuara ndaj sipërmarrësit italian – i cili përveçse është president i klubit që luan në Serie B, operon edhe në sektorin e shërbimeve mbështetëse të biznesit për menaxhimin dhe furnizimin e personelit – janë vetëpastrim parash dhe mospagimi i TVSH-së. Punonjësit e njësisë së policisë ekonomike dhe financiare të GdF kanë kryer një sërë kontrollesh dhe sekuestrimesh.
Hetuesit konstatuan kryerjen e një veprimtarie mashtruese të personelit në mijëra kompani të vendosura në të gjithë territorin italian duke përdorur skemën fiktive të kontratës së shërbimit (rezultojnë më shumë se 1700 punonjës të kompanive të “grupit”), si dhe rekursin për një mekanizëm vetëfinancues për aktivitetet e biznesit nëpërmjet mungesës sistematike të pagesës së taksave dhe kontributeve në lidhje me punonjësit. Është urdhëruar sekuestrimi parandalues i mbi 11 milionë eurove dhe i aksioneve të 7 kompanive. Sipas hetuesve, Gallo kishte riinvestuar 15 milionë euro në ekipin e futbollit, para që vinin, sipas asaj që u verifikua nga hetuesit, nga flukset financiare mes kompanive të ndryshme.