Arrestohet presidenti i klubit italian: investimet në skuadër i bënte me pastrim parash e mospagim taksash
Presidenti i Regginas, Luca Gallo, është arrestuar nga Guardia di Finanza, në ekzekutimin e një urdhri të arrestit të lëshuar …
Presidenti i Regginas, Luca Gallo, është arrestuar nga Guardia di Finanza, në ekzekutimin e një urdhri të arrestit të lëshuar …
Në Shqipëri policia ka paditur në prokurori ish-deputetin e Muslim Murrizi për fshehje të pasurisë, transaksione dhe depozitime të dyshimta …
Një tjetër episod i shëmtuar për çiftin e shumë përfolur Wanda Nara e Mauro Icardi. Bashkëshortja menaxhere e futbollistit, e …
Fali Ramadani dhe Pietro Chiodi janë dy të dyshuarit në hetimin milanez për krime tatimore, pastrim parash dhe vetë-pastrim, të …
Apeli i Posaçëm ka lënë në burg Artur Ballën, kunatin e biznesmenit Rezart Taçit dhe ish-truprojën Bledar Lilo, të cilët …
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), ka zbardhur një skemë kriminale të pastrimit të parave të …
Një familje kineze është detyruar të dorëzojë pronat e saj në Londër, me vlerë 1,6 milionë paund, për shkak se …
Ministri bullgar i Financave, Assen Vassilev, është një pikënisje e shkëlqyer nëse dikush interesohet të mësojë nëse vendi i tij …
Krerë të policisë dhe prokurorisë shqiptare, italiane dhe të Europol kandë dalë sot në një konferencë për mediat online pas …
Zyrat kundër pastrimit të parave e Bankës së Italisë janë përqendruar tek Massimiliano Allegri. Sipas gazetës La Verità, që jep …