Dështimi për të ndaluar “lavatriçen” e parave në Shqipëri
Hetimi dhe dënimi i pastrimit të parave në Shqipëri ka dështuar. Institucionet përgjegjëse për të luftuar këtë aktivitet kriminal kanë …
Hetimi dhe dënimi i pastrimit të parave në Shqipëri ka dështuar. Institucionet përgjegjëse për të luftuar këtë aktivitet kriminal kanë …
Gjykata e Posaçme ka dënuar me 11 vite burg Artur Ballën dhe 10 vite burg Bledar Lilon, përkatësisht kunatin dhe …
Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta, në një status në një “Facebook” është shprehur se me programin e PL, …
Puna për të evidentuar rastet e dyshimta të pastrimit të parave përfshin një sërë hallkash institucionale me të cilat Drejtoria …
Shit-blerjet e pasurive të paluajtshme janë forma më e preferuar për të pastruar paratë në Shqipëri. Kështu rezulton në raportin …
I fshehur pas kontratave për njohje të borxheve të vjetra, shit-blerjeve të aksioneve apo pasurive të paluajtshme, tregu i paligjshëm …
Sali Berisha ka zbuluar fakte dhe emra të lidhur me aferën që Qeveria Rama ka nisur të projektojë për përfitime …
“Sinaloa Cartel” famëkeqe, aleate me mafien shqiptare. Autoritetet zbulojnë se Ismael El Mayo Zambada është aleat me partnerë nga Shqipëria …
Ish-presidenti dhe biznesmeni kosovar, Behgjet Pacolli është akuzuar nga mediat në Venezuelë si përfshirë në afera korruptive me politikanë të …
Prokuroria Tiranë ka sekuestruar pasuritë e një shtetasi që akuzohet për veprën penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose …